发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（）A、人民银反行洗钱主管部门报告B、本*行反洗钱主管部门报告C、公安机关D、以上都对

题目

发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向（）。（）

A、人民银反行洗钱主管部门报告
B、本*行反洗钱主管部门报告
C、公安机关
D、以上都对

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第1题：

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第2题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。

A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

参考答案：ABC

第3题：

以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。()

A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。

B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。

参考答案：C

第4题：

可疑交易报告通常不包括()

A.涉嫌洗钱的可疑交易

B.涉嫌恐怖融资的可疑交易

C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D.协助司法机关开展调查的资金交易

正确答案：D

第5题：

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错

正确答案：错

第6题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第7题：

以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:()

A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查

B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询

C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险

D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为

参考答案：ABCD

第8题：

如发现外资银行客户涉嫌从事或参与洗钱、恐怖融资或逃税活动,应及时报告总行()部门。

A.内控与法律合规部

B.国际金融部

C.运营管理部

D.机构业务部

参考答案：A

第9题：

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

正确答案：A

第10题：

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

发现支付机构存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时

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