下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。
第1题:
反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。
A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
第2题:
营业网点反洗钱系统操作员每日通过()、(),查询未处理回执,修改回执中错误信息并上报。
第3题:
对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。
判断对错
第4题:
增设反洗钱信息管理系统(AMLS)用户组和用户管理员,需经()签署意见后,交由本级行系统管理员进行创建及维护。
第5题:
数据中心通过反洗钱信息管理系统(AMLS)向人民银行报送数据的时限为交易发生后的()个工作日内(遇节假日顺延)。
第6题:
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()
A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
第7题:
营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
第8题:
反洗钱管理系统(AMLS)用户实行申请()制度。
A.核准 B.准入 C.批准 D.审批
第9题:
AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
第10题:
反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。