反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。

题目

反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。

  • A、国务院反洗钱行政主管部门
  • B、国务院金融监督管理机构
  • C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
  • D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
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第1题:

《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告,并受法律保护?


答案:大额交易和可疑交易报告

第2题:

《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?


答案:应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

第3题:

《反洗钱法》规定履行反洗钱义务主体有哪些?


答案:在中华人民共和国境内设立的金融机构,按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

第4题:

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?


正确答案:①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第5题:

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。

第6题:

《反洗钱法》的主要内容是( )。

A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则


正确答案:ABCDE

第7题:

下列说法有误的是( )。

A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密

B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息

C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件

D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上


正确答案:D

第8题:

《反洗钱法》的主要内容有( )。

A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作

B.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

D.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任


正确答案:ABCDE

第9题:

哪些机构应该履行反洗钱义务?


答案:该法规定的反洗钱义务主体包括两类:一是在中华人民共和国境内设立的金融机构,包括依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构。信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金触业务的其他机构。二是按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。特定非金融机构的范图由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部们另行制定。 

第10题:

根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().

  • A、客户身份识别制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额教益和可疑交易报告制度
  • D、反洗钱内部控制制度

正确答案:A,B,C,D

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