柜员在办理单笔现金存款,交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务,需进行身份影像处理。()
第1题:
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。
A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上
C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上
D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
第2题:
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
第3题:
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
第4题:
大额外币通知存款为单笔金额在200万(含)美元(或等值其他外币)以上的通知存款。
第5题:
反洗钱身份识别起点金额为()。
第6题:
A.300
B.200
C.100
D.50
第7题:
下列属于反洗钱大额交易特点的有()
第8题:
网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印件或影印件?()
A开立本外币账户
B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金汇款业务
C单笔交易金额在人民币5万元的现金支取业务D
等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务
第9题:
自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第10题:
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易()