企业发生以下哪种情况,外汇局可将其列为C类企业。()

题目

企业发生以下哪种情况,外汇局可将其列为C类企业。()

  • A、未按规定履行报告义务
  • B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
  • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
  • D、未按规定办理贸易外汇业务登记
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第1题:

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对存在下列()情况的企业,外汇局可将其列为B类企业。

  • A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
  • B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
  • C、未按规定履行报告义务
  • D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

正确答案:C

第2题:

《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准,外汇局可将其列为C类企业。


正确答案:正确

第3题:

外商投资企业发生以下哪种事项无需到所在地外汇局办理变更手续()。

  • A、注册资本变更
  • B、股权变更
  • C、出资方式变更
  • D、职工人数变更

正确答案:D

第4题:

已经开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的,在分类监管有效期内,不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额资金()


正确答案:正确

第5题:

外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()

  • A、在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施
  • B、对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
  • C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
  • D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

正确答案:A,B,C,D

第6题:

对于以下符合外汇局规定的企业报告业务,银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告()。

  • A、A类企业所有预收、预付货款
  • B、B类企业所有预收、预付货款
  • C、A类企业30天以上(不含)延期收款或延期付款
  • D、B类企业90天以上(不含)延期收款或延期付款

正确答案:B

第7题:

存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业()。

  • A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
  • B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
  • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
  • D、外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

正确答案:A,B,C

第8题:

外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。

  • A、三类企业均会一定限制
  • B、A类企业正常办理业务
  • C、B类企业需要进行电子数据核查
  • D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务

正确答案:B,C,D

第9题:

外汇局根据现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成()。

  • A、C类
  • B、D类
  • C、E类
  • D、B类
  • E、A类

正确答案:A,D,E

第10题:

根据外汇局货物贸易外汇管理指引规定,以下正确的是:()

  • A、A类企业可以办理180天以下的转口贸易信用证
  • B、B类企业可以办理90天以下转口贸易信用证
  • C、C类企业可以办理30天以下转口贸易信用证
  • D、其他选项均正确

正确答案:A,B

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