外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。

题目
多选题
外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。
A

三类企业均会一定限制

B

A类企业正常办理业务

C

B类企业需要进行电子数据核查

D

C企业需凭外汇局“登记表”办理业务

参考答案和解析
正确答案: A,C
解析: 暂无解析
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第1题:

外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是()

  • A、在分类管理有效期内,对A类企业贸易外汇收支,适用便利化的管理措施
  • B、对B、C类企业的贸易外汇收支,在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
  • C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制,对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
  • D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

正确答案:A,B,C,D

第2题:

外汇局对需现场核查的企业,应制发现场核查通知书,并可采取下列方式实施现场核查,()除外。

  • A、外汇局认为必要的其他现场核查方式
  • B、现场查阅、复制、带走被核查企业的相关资料
  • C、约见被核查企业法定代表人或其授权人
  • D、要求被核查企业提交相关书面材料

正确答案:B

第3题:

外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。

  • A、三类企业均会一定限制
  • B、A类企业正常办理业务
  • C、B类企业需要进行电子数据核查
  • D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务

正确答案:B,C,D

第4题:

外汇局可对企业非现场核查中发现的异常或可疑的贸易外汇收支业务实施现场核查


正确答案:正确

第5题:

外汇局根据现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成()。

  • A、C类
  • B、D类
  • C、E类
  • D、B类
  • E、A类

正确答案:A,D,E

第6题:

根据现行货物贸易管理政策规定,企业办理出口收汇退汇支出时,银行无需审核外汇局签发的核准件,根据企业自身需求从企业经常项目外汇账户或企业待核查账户直接支付()


正确答案:错误

第7题:

金融机构的法定职责,不正确的是()。

  • A、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支
  • B、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
  • C、对B类企业(包括超出可收汇额度的)贸易外汇收支业务进行电子数据核查后方可为其办理业务
  • D、按照外汇局的分类管理要求,对企业提交的交易单证的真实性及一致性进行合理审查

正确答案:C

第8题:

存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业()。

  • A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
  • B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
  • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
  • D、外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

正确答案:A,B,C

第9题:

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查。


正确答案:正确

第10题:

外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,B类企业贸易外汇收支由银行()。

  • A、逐笔登记
  • B、直接办理收付汇
  • C、审核后办理收付汇
  • D、实施电子数据核查

正确答案:D

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