违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列属于大额支付交易的是（）。

题目

下列属于大额支付交易的是（）。

  • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
  • B、金额20万元以上的单笔现金收付
  • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
  • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易


正确答案：D

第2题：

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


答案：BCD

第3题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案：C

第4题：

根据交易额的大小，电子支付系统可分为()。

A:特大额支付
B:大额支付
C:小额支付
D:微额支付
E:微支付

答案：B,C,E
解析：
根据每次交易额的大小不同，电子支付系统可分为：①大额支付，所涉及交易的金额较大，安全性要求较高；②小额支付，交易时货币金额相对大额支付较小，对于系统的设计和安全有不同的要求；③微支付，交易的金额非常小，如几分甚至更少。要求交易成本最低化，安全性要求相对较低，但是要能防止大规模的病毒或其他行为的攻击。

第5题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案：ABC

第6题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第7题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第8题：

客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金支付，属于可疑交易。()


参考答案：√

第9题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


参考答案：C

第10题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


正确答案:正确

更多相关问题
相关内容