防范不法分子以高额度贷款为利诱假借交行放贷名义实施网络诈骗的风险提示主要风险点包括()。
第1题:
未按规定的贷款额度、贷款期限发放贷款所导致的错误放贷是一种信用风险。( )
第2题:
贷款发放风险防范,要认真执行审批意见,落实各项和风险控制措施后方可发放贷款()。
第3题:
对以“商住两用房”名义申请贷款的,贷款额度不超过50%。( )
第4题:
个人信息泄露会被不法分子利用去实施电信诈骗、网络诈骗等犯罪。
第5题:
假借他人名义贷款并占有贷款,使他人成为贷款人的,成立骗取贷款罪。()
第6题:
下列行为中应当以诈骗共同犯罪论处的是()。
第7题:
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案。
第8题:
实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:
A、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者三年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的
B、诈骗他人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的
C、诈骗民政物资的
D、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的
第9题:
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()。
第10题:
根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,监管部门要加强对违规放贷问题的监督检查,对风险突出、问题严重的机构依法采取()等监管强制措施。