在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整

题目

在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的业务
  • C、尽职调查
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

在安全评价业务指导过程中应遵循的原则包括( )。


正确答案:ABCD

第2题:

开立在“2431应解汇款”科目的验资账户中的验资资金全部转出后,如何办理验资账户的销户业务。()


正确答案:核心系统于每年定期销户

第3题:

简要说明在安全评价业务指导过程中应遵循的原则有哪些。


正确答案:

第4题:

网点柜员在NEWBOS办理一般户销户业务时,应选择()应用种类和()业务种类。

  • A、账户类业务,核准前开户
  • B、账户类业务,核准后开户
  • C、账户类业务,核准前销户
  • D、账户类业务,核准前结转

正确答案:C

第5题:

以下哪项不是银行办理外汇业务时需要遵循的展业三原则()

  • A、了解客户
  • B、及时申报
  • C、了解业务
  • D、尽职审查

正确答案:B

第6题:

在办理个人银行账户业务中,因该遵循的三个展业原则是指()。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的业务
  • C、尽职调查
  • D、了解实际控制人

正确答案:A,B,C

第7题:

客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。

  • A、客户未填写销户申请书
  • B、客户出现在“严重违法失信企业名单”中
  • C、客户提供的证明文件不在有效期内
  • D、CCS等级为禁止类的客户

正确答案:B,C,D

第8题:

简要说明在安全评价业务指导过程中应遵循的原则,


正确答案:


第9题:

展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()

  • A、“了解你的客户”(KYC)
  • B、“了解你的业务”(KYB)
  • C、“尽职审查”(CDD)的基本原则
  • D、持续监控

正确答案:A,B,C

第10题:

按照制度规定,下列()业务在应急服务对象应该办理。

  • A、开销户业务
  • B、结息业务
  • C、出售重要空白凭证业务
  • D、对公现金业务

正确答案:D

更多相关问题