客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。

题目

客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记()。

  • A、会计主管工作日志
  • B、协助查询、冻结、扣划登记簿
  • C、柜面业务交接登记簿
  • D、柜面重要事项登记簿
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题:

()万的大额资金划转业务,经办柜员需进行电话核实。

  • A、20万以上
  • B、50万以上
  • C、100万以上
  • D、200万以上

正确答案:A

第2题:

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对()等业务进行查证确认,以确保办理的业务是基于客户的真实意愿,以防范支付结算风险,保障银行和客户资金安全。

  • A、客户办理开户
  • B、大额资金出账
  • C、个人开立结算账户
  • D、对公变更资料

正确答案:A,B

第3题:

按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

派驻业务经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证,核实()等资金流向信息。

  • A、收付人名称
  • B、账号
  • C、开户银行
  • D、用途

正确答案:A,B,C,D

第5题:

下列关于大额支付查证热线解释正确的是()。

  • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付;
  • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证;
  • C、大额支付查证范围只针对转账业务,大额取现业务不需热线查证;
  • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证;

正确答案:D

第6题:

对大额出账和走账,要建立与该客户()主管热线联系查证制度。

  • A、一个
  • B、一个以上
  • C、两个
  • D、两个以上

正确答案:D

第7题:

大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()

  • A、支行联系人
  • B、接听电话人
  • C、联系电话
  • D、核实内容
  • E、核实结果

正确答案:A,B,C,D,E

第8题:

各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。


正确答案:营业部;500万(含)

第9题:

关于网银渠道的资金走账热线联系的正确说法是()

  • A、所有网银渠道的资金走账都要热线联系
  • B、网银只是个渠道,资金走账最终都通过综合业务系统,所以不需要热线联系
  • C、网银渠道的大额走账必须执行大额资金走账热线联系制度
  • D、以上说法都不对

正确答案:C

第10题:

大额查证结果采取传票凭证登记方式,说法正确的有()

  • A、对于已在传票凭证中记载的内容(如付款人、收款人、账号、金额、事由或用途等)可不再重复登记
  • B、对于未在传票凭证中记载的内容(如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等),应在传票凭证背面进行登记
  • C、对于未在传票凭证中记载的内容(如单位客户大额交易有权确认人、银行核实人员等),应在传票凭证正面进行登记
  • D、登记内容包括但不限于:被查证人姓名与电话、已核实同意/未联系上客户、核实人签字、监督人签字、核查时间(具体到月、日、时、分)

正确答案:A,B,D

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