联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身

题目

联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。

  • A、人行核查系统
  • B、ABIS系统联网核查交易
  • C、运营档案管理系统
  • D、BoEing系统
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第1题:

农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

  • A、机构法人客户
  • B、单一企业法人客户
  • C、集团法人客户
  • D、自然人客户

正确答案:D

第2题:

下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法,正确的是()。

  • A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
  • B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪
  • C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理
  • D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理

正确答案:A,B,C,D

第3题:

银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()


参考答案:√

第4题:

BoEing系统联网核查功能优化后除具体业务制度规定要求留存复印件外,以下情况应留存身份证复印件的是()。

  • A、手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
  • B、人行系统故障暂存客户信息
  • C、手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的
  • D、网点负责人要求留存的

正确答案:A,B

第5题:

受理挂失业务时,不仅要通过严格检查客户身份证件的真实性,还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。()

  • A、联网核查系统
  • B、电话核查
  • C、上门核查
  • D、信函核查

正确答案:A

第6题:

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。


正确答案:正确

第7题:

在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。

  • A、护照
  • B、户口
  • C、军官证
  • D、居民身份证

正确答案:D

第8题:

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统


正确答案:AD

第9题:

超级柜台电子档案有()。

  • A、系统保存的客户身份证件影像信息
  • B、现场抓拍照片
  • C、联网核查结果
  • D、业务申请书影像

正确答案:A,B,C,D

第10题:

OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统,借助()等技术手段,实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。

  • A、信息
  • B、影像
  • C、电子档案平台
  • D、二代身份证阅读器

正确答案:B,C,D

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