对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我

题目

对于代办存款人民币10000(含)以上无法提供户主证件的客户,我们应当()。

  • A、对代理人联网核查
  • B、登记(基本信息)
  • C、复印代办人身份证件
  • D、对于无法联网核查的证件,需备注“已核对客户证件”
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第1题:

柜面办理()的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.

  • A、5000元
  • B、10000元
  • C、20000元
  • D、50000元

正确答案:D

第2题:

存款代办(无户主证件)单笔等值1000美元(含)以上,需对代理人进行()

  • A、复印
  • B、联网核查
  • C、登记
  • D、以上都不是

正确答案:A,B,C

第3题:

无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币()元(含)或外币等值()美元(含)以上的无折现金存款,要提供存款办理人的有效身份证件。

A.5000,10000

B.10000,5000

C.10000,1000

D.50000,10000


参考答案:C

第4题:

下列业务中视同“一次性金融服务”业务的有()。

  • A、系统内通存通兑跨网点办理代办存款,但无法提供被代办人身份证件的存款业务。
  • B、系统内无卡、无折存款业务,但客户由他人代理办理大额存款又无法提供被代理人身份证件。
  • C、跨系统通存通兑业务。
  • D、客户通过在的账户办理的汇款业务。

正确答案:A,B,C

第5题:

人民币单笔金额5万元(含)以上转账存款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。


正确答案:错误

第6题:

柜面办理()人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的,还应同时提供代办人身份证件.

  • A、5000元
  • B、10000元
  • C、20000元
  • D、50000元

正确答案:B

第7题:

人民币单笔金额5万元(含)以上现金存款业务,要提供客户本人的有效身份证,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。


正确答案:正确

第8题:

代办大额存款金额在人民币()元以上(含)或者外币等值1千美元以上(含)的,如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件,应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。

  • A、5万
  • B、5千
  • C、1万
  • D、1千

正确答案:C

第9题:

境外个人持人民币现钞办理外币兑回业务时,单笔交易金额等值()的,应复印留存客户身份证件。

  • A、人民币10000元(不含)以上
  • B、人民币1000元(不含)以上
  • C、人民币10000元(含)以上
  • D、人民币1000元(含)以上

正确答案:A

第10题:

借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()


正确答案:正确

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