客户身份证件类型
证件号码
如为外国公民还应登记国籍
发证机关
第1题:
人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。
第2题:
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
第3题:
金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上
第4题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()
第5题:
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第6题:
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第7题:
关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
第8题:
银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
第9题:
为自然人客户办理外币等值()以上现金存取业务的,应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,同时登记客户身份基本信息。
第10题:
自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。