按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通

第1题：

第2题：

强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

• A、汇款
• B、结售汇
• C、外币兑换
• D、旅行支票
• E、国际汇票购买兑付

第3题：

第4题：

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循（）的原则，严格客户身份识别。

• A、严格准入
• B、重点识别
• C、持续关注
• D、详细登记

第5题：

单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

第6题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

第7题：

信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。

• A、1万
• B、2万
• C、3万
• D、5万

第8题：

第9题：

非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

• A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
• B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
• C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
• D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

第10题：

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。