汇款
结售汇
外币兑换
旅行支票或国际汇票购买兑付
第1题：
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第2题：
开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
临时存款账户存款人因临时经营活动需要并在规定时间内使用而开立的账户，存款人可以通过该账户办理转账结算和现金收付业务。
第5题：
强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
第6题：
证券公司营业部为客户办理下列（ ）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。 A．资金账户的开立、注销 B．代理开放式基金账户的开立、注销 C．开通非柜面交易委托方式 D．指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料
第7题：
个人客户未在我*行开立结算账户的，可先将现金存入所在机构临时存款暂记户，再经暂记户汇出。
第8题：
开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。
第10题：
个人客户办理电汇业务但是未在我*行开立结算账户的，可先将现金存入所在机构（），再汇出。