在个人结售汇管理信息系统故障期间，银行对于单笔等值（）美元（含）

第1题：

下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

• A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
• B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
• C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
• D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

第2题：

对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。

• A、等值500美元以上（含500美元）
• B、等值1000美元以上（含1000美元）
• C、等值5000美元以上（含5000美元）
• D、等值10000美元以上（含10000美元）

第3题：

个人提取外币现钞当日（），可以在银行直接办理

• A、累计等值1万美元以下（不含）的
• B、累计等值1万美元以下（含）的
• C、单笔等值1万美元以下（不含）的
• D、单笔等值1万美元以下（含）的

第4题：

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

• A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
• B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
• C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
• D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

第5题：

外汇局的个人结售汇系统无需录入系统（）。

• A、境内卡境外使用购汇还款
• B、境外个人购汇
• C、境外个人房产购汇
• D、单笔不满等值100美元（含）的结售汇

第6题：

符合我银行个人结售汇业务一般优惠价格的客户有（）。

• A、总分行级VIP客户
• B、现汇单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
• C、现钞单笔金额等值1万美元（含）以上即期结售汇业务
• D、现钞单笔金额等值5000美元（含）以上即期结售汇业务

第7题：

单笔结汇金额在等值200美元以下的小额结汇无需录入外管局个人结售汇管理信息系统。

第8题：

个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计（），可以在银行直接办理。

• A、累计等值5000美元以下（不含）的
• B、单笔等值5000美元以下（不含）的
• C、累计等值5000美元以下（含）的
• D、单笔等值5000美元以下（含）的

第9题：

关于个人向外汇储蓄账户存入外币现钞的规定，下列说法正确的是（）。

• A、当日累计等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
• B、当日累计等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
• C、单笔等值5000美元以下（含）的，可以在银行直接办理
• D、单笔等值10000美元以下（含）的，可以在银行直接办理

第10题：

境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

• A、单笔或当日累计等值5000美元（含）以下
• B、单笔或当日累计等值10000美元（含）以下
• C、单笔或当日累计等值50000美元（含）以下
• D、单笔或当日累计等值500美元（含）以下