针对冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险案例，各网点应及时将本风险事件传达每一位员工，并重点做好以下工作（）。A、加强电信网络诈骗宣传，及时向客户传导电信网络诈骗手段特征，帮助客户提高防骗意识，保护好个人信息及账户安全B、做好网点员工的风险防范培训工作，特别是针对厅堂服务人员，在遇到客户咨询或自助转账时，做好有关风险提示C、网点如遇此类典型风险事件，应当第一时间保存事件有关要素，及时上报分行相关部门

题目

针对冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险案例，各网点应及时将本风险事件传达每一位员工，并重点做好以下工作（）。

A、加强电信网络诈骗宣传，及时向客户传导电信网络诈骗手段特征，帮助客户提高防骗意识，保护好个人信息及账户安全
B、做好网点员工的风险防范培训工作，特别是针对厅堂服务人员，在遇到客户咨询或自助转账时，做好有关风险提示
C、网点如遇此类典型风险事件，应当第一时间保存事件有关要素，及时上报分行相关部门

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第1题：

客户在选择使用哪家快递公司时，经过至少三家快递公司的对比，并获取其他信息，最后从中筛选出一家快递公司使用其业务，这类客户是何种心理（）

A.自尊

B.仿效

C.求名

D.求实

正确答案：D

第2题：

客户在选择使用哪家快递公司时，经过至少三家快递公司的对比，并获取其他信息，最后从中筛选出一家快递公司使用其业务，这类客户是何种心理（）。

A、自尊
B、仿效
C、求名
D、求实

正确答案:D

第3题：

客户信用交易担保资金账户，用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金。（）

正确答案：×
这是对融资专用资金账户的描述。

第4题：

美国联邦快递公司根据客户的信息和历史交易信息来判断每位客户的赢利能力，为不同价值的客户提供不同的服务，这体现的是客户信息是（）的基础。

A、客户沟通
B、客户分级
C、企业决策
D、客户满意

正确答案:B

第5题：

常见的银行卡犯罪手法包括哪些？（）

A、短信诈骗
B、利用网络病毒盗取客户银行卡号
C、利用黑客软件盗取客户的银行卡密码
D、在互联网上设立虚假的金融机构

正确答案:A,B,C,D

第6题：

客户交易结算资金汇总账户以()名义开立，资金全部为()所有。

A:证券公司客户
B:客户证券公司
C:证券公司证券公司
D:客户客户

答案：A

解析：

指定的存管银行须为证券公司开立客户交易结算资金汇总账户，用以客户证券交易交收资金的划付。该账户以证券公司名义开立，但其资金全部为客户所有。

第7题：

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）

A、不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金
B、银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金
C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金
D、银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金

正确答案:A,B,C,D

第8题：

客户交易结算资金汇总账户以____名义开立，资金全部为所有。( )

A．证券公司客户

B．客户证券公司

C．证券公司证券公司

D．客户客户

正确答案：A
42．A【解析】指定的存管银行须为证券公司开立客户交易结算资金汇总账户，用以客户证券交易交收资金的划付。该账户以证券公司名义开立，但其资金全部为客户所有。

第9题：

窃取或故意泄漏客户银行卡密码，盗取或协助他人盗取客户资金的，给予哪些处理？

正确答案:给予相关责任人撤职处分或解除劳动合同，并移送司法机关追究刑事责任。

第10题：

客户错将资金转到收款人账户上，应如何处理（）

A、由客户与收款人自行协商解决
B、通过司法途径解决
C、以该收款人不当得利为由提起诉讼
D、申请保全、诉前保全收款人账户资金
E、如涉及收款人诈骗客户资金的，客户可向公安机关申请冻结收款人账户资金

正确答案:A,B,C,D,E

针对冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金

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