国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。A、现场调查B、远程调查C、书面调查D、全面调查

题目

国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。

A、现场调查
B、远程调查
C、书面调查
D、全面调查

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第1题：

以下关于反洗钱的说法正确的有()。

A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人

C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅、被调查对象的账户信息

D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

正确答案：ABCD

第2题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省一级派出机构

B、市一级派出机构

C、县一级派出机构

参考答案：A

第3题：

反洗钱行政调查的适用条件是什么?()

A.反洗钱调查只针对可疑交易活动

B.可疑交易活动需要调查核实

C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动

D.大额交易活动需要调查核实

答案：ABA

第4题：

中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

E、单位和个人举报的可疑交易活动

F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动

参考答案：ABCDEFG

第5题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A、现场检查

B、反洗钱调查

C、反洗钱调查

D、核查

参考答案：C

第6题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。

A、省—级派出机构

B、县—级派出机构

C、地市—级派出机构

参考答案：A

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

参考答案：B

第8题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A.县(市)

B.区

C.设区的市

D.省

参考答案：D

第9题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省市级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。

A、金融机构

B、公安机关

C、司法机关

D、客户本人

参考答案：A

国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金

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