发卡银行履行消费者身份识别义务的重要规定具体包括()。
第1题:
银行为存款人开立存款账户时,要依法履行()。
A、上门核查
B、客户身份识别义务
C、电话查证
D、保存客户身份资料
第2题:
第3题:
发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务,在消费者申请信用卡时银行应做到()。
A、亲访客户
B、亲见客户签名
C、亲见客户身份证件原件及资信证明原件
D、亲见客户的收入证明
第4题:
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。()
第9题:
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。
第10题:
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。