中国人民银行和各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。()
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第5题:
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。
第6题:
金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
《金融机构反洗钱规定》中,要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有()。
第8题:
A、开除
B、记过
C、警告
D、行政处分
第9题:
金融机构应当遵守(),不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
第10题:
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。