网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。
第1题：
A.上报反洗钱监测分析中心
B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
第2题：
反洗钱交易报告制度中不包括：
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.可疑线索移送制度
D.交易报告免责条款
第3题：
A、LA400核心业务系统对上报过可疑交易报告的客户自动进行标识，并记录上报情况
B、同时，LA400核心业务系统会依可疑交易上报情况自动更新客户的风险等级，例如：对于上报过2605(涉及犯罪等其他可疑行为)可疑交易或最近两年内报告可疑交易3次或以上的客户，划分风险等级为2级;对于最近两年内报告可疑交易1次(含)以上3次(不含)以下的客户，划分风险等级为3级
C、客户风险等级更新后，按照客户的最新风险等级，依《营运客户洗钱和恐怖融资风险管控细则》，在投保、保全、理赔环节对高风险客户实现系统拦截及人工审核等强化管控措施
D、完成上报即可，不会对上报过可疑交易的客户进行后续管控
第4题：
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
第5题：
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）
第6题：
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:
A.与大额和可疑交易报告义务相同。
B.可替代可疑交易报告义务。
C.可与可疑交易报告义务相互替代。
D.不能与可疑交易报告义务相互替代。
第7题：
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
此题为判断题(对，错)。
第8题：
A.线索内容概要
B.线索发现过程
C.可疑账户信息情况
D.线索处理情况
第9题：
同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。
第10题：
一线柜员、客户经理、业务部门需加强（）线索等反洗钱工作信息的上报，建立多维度的可疑交易报告体系。