涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
第1题：
A.上报反洗钱监测分析中心
B.提交可疑交易报告
C.可疑交易类型判断
D.上报当地人民银行分支机构
第2题：
可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且同时报当地人民银行
D.重点可疑且同时报当地公安机关
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
第5题：
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
第6题：
第7题：
涉嫌恐怖融资或涉嫌洗钱行为的交易，如何报告?()
A.通过纸质方式向当地人民银行报告
B.通过纸质方式向当地公安机关报告
C.通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告
D.暂不上报，持续监测
第8题：
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
第9题：
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
第10题：
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。