客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可

题目

客户持港澳居民居住证开户,个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。

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第1题:

非自然人投保时,达到CRS标准,业务部门对应填写哪些单证?()

A.机构税收居民身份声明文件;

B.控制人税收居民身份声明文件;

C.投保单位或者汇交人代理被保险个人声明文件;

D.个人客户税收居民身份声明文件


参考答案:ABCD

第2题:

持居民证件的客户填写了简版的代理开户授权委托书后,无需另行提供“个人税收居民身份声明文件”。


正确答案:正确

第3题:

关于自然人有效身份证件类型或者身份证明文件,香港、澳门特别行政区居民,应出具港澳居民往来内地通行证或港澳台居民居住证;台湾居民,应出具台湾居民身份证。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第4题:

因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的,需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、()、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。

  • A、授权经办人身份证件原件
  • B、开户人身份证件复印件
  • C、批量数据表
  • D、开户人身份证件原件

正确答案:A,B,C

第5题:

客户申请开立个人存款账户时,开户行需提示客户阅读()等内容,以了解双方的权利与义务。

  • A、个人银行结算账户管理协议
  • B、客户须知
  • C、借记卡章程
  • D、税收居民身份声明文件

正确答案:A,B,C

第6题:

个人税收居民身份声明文件填写流程中,如判断为武警或军人身份开户,可以直接进入业务处理环节。


正确答案:正确

第7题:

下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有()

  • A、获取客户签署的声明文件及证明材料
  • B、人工审核声明文件合理性
  • C、进入业务处理环节
  • D、判断是否为武警或军人身份开户

正确答案:A,B,C,D

第8题:

港澳台客户的适用证件类型包括以下哪些?()

A.港澳居民往来内地通行证

B.台湾居民来往大陆通行证

C.港澳台居民居住证

D.港澳居民身份证


答案:AB

解析:因为个人客户的有效证件包括:身份证、外国公民护照、港澳台居民来往内地(大陆)通行证、临时居民身份证、户口本、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证、军官证、士兵证、警官证。


第9题:

如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的,应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起()内未能提供税收居民身份声明文件的,开户行应当将其账户视为非居民账户管理。

  • A、30日
  • B、60日
  • C、90日
  • D、180日

正确答案:C

第10题:

个人申请开立个人存款账户,需提供下列有效实名身份证件原件,并签署税收居民身份声明文件(军人/武装警察提供军人/武装警察身份证件时无需签署)。税收居民身份声明文件应当作为开户资料的一部分。


正确答案:正确

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