对于涉嫌犯罪的扣划高风险客户的再调整评级,可以先按制度要求调整为高风险,同时在当天发起客户尽职调查,并要求在3个工作日内上传尽职调查表。
第1题:
对于高风险的客户,可以()。
第2题:
法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的,客户调整为高风险。
第3题:
人民法院对于银行承况汇票的保证金,( )。
A.不得冻结,不得扣划
B.可以冻结,可以扣划
C.可以冻结,不得扣划
D.不得冻结,可以扣划
第4题:
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些()模块可对客户发起评级协查。
第5题:
对于银行承兑汇票保证金,人民法院()
第6题:
客户风险评级中主要展开讲解了哪几个动态调整评级的操作()
第7题:
ZD(J)9系列电动转辙机对于联动道岔表示缺口的调整,其调整次序为,先调整(),再调整()。
第8题:
第9题:
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后,各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为()客户的详细信息进行汇总整理,并将相关资料,加盖支行公章后,报备总部反洗钱领导小组办公室。
第10题:
关于客户风险评级,下列说法正确的是()