公安机关、检察院的所有冻结
公安机关、检察院的所有扣划
法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
第1题:
以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。()
第2题:
查询、冻结、扣划业务(包括网络、柜面渠道)发生后,符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险,其中说法正确的是:()
第3题:
A.人民检察院
B.公安机关
C.人民法院
D.税务机关
第4题:
以下哪种情况下应调整为高风险()
第5题:
以下哪些有权机关可以查询、冻结和扣划个人存款账户()
第6题:
人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关等部门因侦察、起诉、审理案件要求查询、冻结、扣划存款时必须向信用社出具由县级或县级以上人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关的正式通知。
第7题:
法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的,客户调整为高风险。
第8题:
A、公安机关
B、国家安全机关
C、法院
D、检察院
第9题:
以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限()。
第10题:
检察院、公安机关、军队保卫部门要求协助时的审查事项,()