对
错
第1题:
在协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务时,如被查询人的账户为担保华融湘江银行债权的保证金账户,或被查询人的存单已质押于华融湘江银行,经办人员可以办理冻结手续,但不得扣划,应向有权机关明确说明保证金账户或存单质押的性质和用途,并及时出示相关质押协议等证据。
第2题:
经办人员在协助冻结单位或个人存款时,应当审查以下内容()。
第3题:
冻结是发卡网点根据相关规定,应有权机关冻结的要求,将卡账户置成禁止或部分禁止状态,其中有()三种类型。
第4题:
已质押冻结的存款账户出具资金证明的,应在资金证明文本上注明“该账户已冻结”或“该账户已质押”等字样()
第5题:
()指对于同一个存款账户或同一笔存款资金,在被其他有权机关冻结后,允许第二、第三等若干个后续有权机关排队冻结。
第6题:
公安、法院、监察委员会等被有权机关查询的客户洗钱风险等级调整为()(明确非犯罪嫌疑人的除外)
第7题:
公安边防部门办理刑事案件,统一使用所属或所在地公安机关的法律文书,以()单独编号。
第8题:
法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的,客户调整为高风险。
第9题:
对于有权机关提出的人民币单位银行结算账户冻结/解冻申请,应核对以下哪些内容无误后,经业务主管审核后办理冻结/解冻操作()。
第10题:
银行办理协助查询、冻结、扣划时,应登记“协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿”详细记载()。