对境内金融法人客户的()审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效

题目

对境内金融法人客户的()审查是对金融机构客户的流动性、安全性、效益性方面的全面评价

  • A、完整性
  • B、合规性
  • C、风险
  • D、合法
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题:

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡行报告()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第2题:

下列主体中,可以作为村镇银行股东的是()

  • A、境内金融机构
  • B、境内非金融机构企业法人
  • C、境内自然人
  • D、境外金融机构
  • E、境外非金融机构企业法人

正确答案:A,B,C,D

第3题:

金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,识别客户身份的责任由金融机构承担()

此题为判断题(对,错)。


答案:对

第4题:

农村合作金融机构及全系统对集团客户的各个法人测算的客户信用风险额度之和可以超过总体客户信用风险度。


正确答案:错误

第5题:

()目标要求农村合作金融机构在经营活动中,必须保持足够的清偿能力,经得起重大风险和损失,能随时应付客户提存,使客户对其保持坚定的信任。

  • A、安全性
  • B、独立性
  • C、流动性
  • D、准确性

正确答案:A

第6题:

下列不属于非系统评级客户的是()。

A、挂账类客户

B、政府投融资类客户

C、机关法人客户

D、银行类金融机构客户


答案:A

第7题:

《中国农业银行客户信用等级评定办法》所称非银行金融机构类客户是指在境内依法定程序成立的具有法人资格的非银行类金融法人(证券公司除外)。


正确答案:正确

第8题:

考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时,这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别(无须再进行客户身份识别)()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第9题:

对企事业单位、金融机构等法人客户办理单位卡业务需核定授信额度,()授信管理。

  • A、单独
  • B、参照法人客户
  • C、纳入法人客户统一

正确答案:C

第10题:

以下不属于法人客户授信对象的是()

  • A、金融机构客户
  • B、项目法人客户
  • C、综合法人客户
  • D、新建法人客户

正确答案:D

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