反洗钱主要制度中,处于核心地位的是()。

题目

反洗钱主要制度中,处于核心地位的是()。

  • A、定期检查制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额交易与可疑交易报告制度
  • D、客户身份识别制度
参考答案和解析
正确答案:C
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

关于事业单位在国家科技创新体系中,所处的地位,不正确的是( )

A.处于重要地位

B.处于主要地位

C.处于核心地位

D.处于关键地位


正确答案:ABD
事业单位主要不从事物质产品的生产,但由于其在科技文化领域的地位,对社会进步起着重要的推动作用,是社会生产力的重要组成部分,在国家科技创新体系中,居于核心地位。故C不选。

第2题:

反洗钱的主要制度中,处于核心地位的是()。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案:C
解析:
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第3题:

在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()


本题答案:错

第4题:

反洗钱基本制度中处于基础地位的是()。

  • A、大额交易和可疑交易报告制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、反洗钱培训和宣传制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度

正确答案:B

第5题:

反洗钱的主要制度中,处于基础地位的是()。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

答案:A
解析:
商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第6题:

在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )


答案:错
解析:
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第7题:

在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度

答案:A
解析:
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第8题:

企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中处于( )。

A.重要地位

B.首要地位

C.基础地位’

D.核心地位


正确答案:D
D。解析:企业法律顾问制度是包括企业法律顾问执业资格制度、企业法律顾问工作制度、企业法律顾问培训教育制度等一系列度庋的总称,其中企业总法律顾问制度在企业法律顾问制度体系中居于核心地位。

第9题:

在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度。( )


答案:错
解析:
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

第10题:

党章在制度建设中处于()地位。

  • A、基础
  • B、重要
  • C、核心
  • D、首要

正确答案:C

更多相关问题