反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。A、1年B、3年C、5年D、2年

题目

反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。

A、1年
B、3年
C、5年
D、2年

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第1题：

大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。()

参考答案：√

第2题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告

参考答案：D

第3题：

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

参考答案：A

第4题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

A、制定反洗钱工作制度
B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第5题：

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

A、可疑交易报告
B、反洗钱报告
C、业务异常报告
D、大额可疑交易报告

正确答案:B

第6题：

《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。

A、大额交易报告

B、大额现金交易报告

C、大额转账交易报告

D、可疑交易报告

本题答案：A, D

第7题：

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A.可疑预警

B.可疑报告

C.大额预警

D.大额报告

正确答案：A

第8题：

香港反洗钱报告包括( )。

A、大额现金交易

B、可疑交易

C、赌场大额现金交易

D、大额现金和可疑交易

答案：B

第9题：

为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）

A、《金融机构反洗钱规定》
B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D、《国家反洗钱法》

正确答案:D

第10题：

反洗钱保密内容包括（）

A、客户身份资料和交易信息
B、反洗钱非现场监管信息
C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

正确答案:A,B,C,D

反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表

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