发生以下事项应于事项发生或被发现2个小时之内以电话、传真等方式先行报告，并于2个工作日内正式行文报告。（）A、刑事案件B、经济案件C、重大经营风险事件D、重大失泄密案件

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

下列关于商业银行重大事项报告的流程正确的是（）。

• A、重大事项一经发生，相关单位负责人应立即报告总行办公室
• B、情况紧急，可以先通过电话、传真等方式于2个小时内向办公室报告，并在1个工作日内以书面形式报告详情
• C、无重大事项的，不必定期汇报
• D、如为多部门联合承办的重大事项，由各部门分别汇报

第5题：

新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》员工对重大风险事项应对处置不力，有下列行为（）之一，情节较重的，给予警告至记大过处分；情节严重的，给予降级至开除处分。

• A、对案件、重大风险事项等未按规定请示报告
• B、案件风险事件发生后，24小时之内向总行报送案件风险信息并在总行指导下向监管部门报送案件风险信息
• C、对案件、重大风险事项、安全隐患等处置不力或未按规定进行整改
• D、对信息系统安全、自然灾害、安全事故、群体事件等突发事件，未按要求制定应急预案或处置不力

第6题：

第7题：

商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。

• A、重大事项报告制度
• B、案件风险信息报告制度
• C、合规风险信息报告制度
• D、案件防控统计制度

第8题：

第9题：

发生重大洗钱案件，应在（）小时内以口头形式报告重大洗钱案件的情况和已采取措施，并于24小时内提交书面报告。

第10题：

违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定，有下列哪些行为的，给予经济处罚或其他处理；造成不良后果的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级或撤职处分；后果特别严重的，给予留用察看或开除处分（）

• A、未制定重大事项、重大突发事件、消防、自然灾害等应急预案的，或未按规定组织应急预案演练的
• B、未按规定报送标准、报送时限、报送形式、内容要素、报送流程报告重大突发事件或案件（风险）信息的
• C、违反规定迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件或案件（风险）信息的
• D、重大突发事件或案件（风险）信息发生后，未按规定及时启动应急预案，处置措施不力，不积极挽回影响或损失，或隐瞒事实真相，隐藏、伪造、篡改、毁灭证据和防碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理的
• E、重大突发事件或案件引发支付风险或群体性事件，造成社会影响特别恶劣、后果特别严重的
• F、其他违反重大事项报告制度、重大突发事件报告制度、案件处置相关制度及规定的