各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?

题目

各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的,要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

A 、集资

B 、处置非法集资

C 、涉嫌集资


参考答案:B

第2题:

非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民法院
  • D、人民银行

正确答案:A

第3题:

涉嫌非法集资活动类案件包括?

A.商业贿赂类案件

B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D.网上银行诈骗

E.盗刷银行卡及pos机套现


参考答案:BC

第4题:

非法集资案件在调查取证期间,()应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃,发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

  • A、公安机关
  • B、检察机关
  • C、人民政府
  • D、银监部门

正确答案:C

第5题:

非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还?


正确答案: 按照集资参与人的集资额比例返还。

第6题:

保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等,被公安司法机关立案查处的案件。

A.侵占

B.赌博

C.诈骗

D.非法集资


正确答案:ACD

第7题:

非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?()

  • A、2个市以上
  • B、2个县以上
  • C、3个市以上
  • D、3个县以上

正确答案:A

第8题:

涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。


正确答案:错误

第10题:

什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围?()

  • A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报
  • B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报
  • C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报
  • D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形

正确答案:A,B,D

更多相关问题