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《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。A、中国反洗钱监测分析中心B、公安机关C、成年子女D、人民检察院E、中国人民银行

题目

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、公安机关
  • C、成年子女
  • D、人民检察院
  • E、中国人民银行
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第1题：

中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。

A、中国人民银行机关服务中心

B、中国反洗钱监测分析中心

C、中国人民银行清算总中心

D、中国人民银行征信中心


参考答案： B

第2题：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

A.当地公安机关

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行当地分支机构

D.保监会


答案：C

第3题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A.公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.国家外汇管理局

D.金融监管机构


参考答案：B

第4题：

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。

A.金融监管机构

B.财政部门

C.检察机关

D.中国人民银行及公安机关


答案：D

第5题：

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?


参考答案：(一)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(二)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;
(三)按照规定向中国人民银行报告分析结果;
(四)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
(五)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料;
(六)中国人民银行规定的其他职责。

第6题：

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

A.中国人民银行或者其省一级分支机构

B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C.公安机关

D.人民检察院和人民法院


参考答案：A

第7题：

根据《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱行为时，都有权向相关机关报告，有权受理举报的机关是( )。

A．省级人民政府

B．公安机关

C．中国银监会

D．国务院


正确答案：B
[答案] B
[解析] 根据《反洗钱法》第七条规定，有权接受举报的机关是反洗钱行政主管部门或者公安机关。

第8题：

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门


参考答案：A

第9题：

《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案

A、反洗钱局

B、公安机关

C、司法机关

D、侦查机关


答案：B

第10题：

金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测中心提交的所有反洗钱报告涉及的交易,应当分析和识别,同时报告(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

A、当地公安机关

B、中国人民银行上海总部

C、中国人民银行当地分支机构

D、中国人民银行


参考答案：C

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