各级公司要定期针对非法集资风险突出的（）进行排查，特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查。A、重点地区B、重点机构C、重点业务D、重点人群

题目

各级公司要定期针对非法集资风险突出的（）进行排查，特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查。

A、重点地区
B、重点机构
C、重点业务
D、重点人群

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第1题：

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,其中风险排查包含方式,以下表述错误的是()

A.应定期针对所有问题、所有机构、所有人员开展全面风险排查，确保工作不留死角

B.针对主导型案件，重点排查公司单证印章管理、管理人员和销售人员个人借贷和资金往来情况

C.针对参与型案件，重点排查基层机构高管和销售人员社会兼职、代销第三方理财产品情况

D.对被利用型案件，重点排查公司承保验标、保单批改和外部机构利用公司名义虚假宣传情况

参考答案：A

第2题：

银行保险机构要加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强( )及其经办业务的排查。

A、柜员

B、客户经理

C、大堂经理

D、拟离职人员

参考答案：D

第3题：

我行对非法集资活动开展全面风险排查,重点排查领域包括:()

A.信贷类业务

B.代客理财业务

C.员工参与民间借贷行为

D.以上都是

答案：D

第4题：

员工异常行为排查分为定期排查与不定期排查。基层营业机构至少（）排查一次，半年和年度时重点组织实施全面排查，其他季度排查以后台系统数据筛查、机构核查为主。

A、每日
B、每周
C、每月
D、每季度

正确答案:D

第5题：

各级机构案件风险排查至少覆盖()。

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.高风险业务

D.员工异常行为

正确答案：ABD

第6题：

以下不属于疫情处置强化监测的是()。

A、医疗机构监测

B、重点场所和重点机构监测

C、社区主动排查

D、口岸监测

E、风险人群核酸检测

参考答案：C

第7题：

季节性排查是指根据各季节防范特点、突出重点而开展的检查,开展安全风险隐患排查的频次企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查;重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第8题：

各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查

A.重点问题

B.重点机构

C.重点人员

D.重点单证

答案：ABC

第9题：

煤矿企业要对各类事故隐患进行排查治理，在此基础上要突出的重点内容有（）。

正确答案：ABCE

第10题：

中小金融机构应明确防控重点，建立对要害部门、重点岗位和重要人员的风险排查制度。（）

正确答案:错误

各级公司要定期针对非法集资风险突出的（）进行排查，特别是要加强对基层保险机构、一线业务人员的排查。A、重点地区B、重点机构C、重点业务D、重点人群

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