根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施,第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的()。
第1题:
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,否则由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方和金融机构连带
B.客户
C.该金融机构
D.客户和第三方按比例
第2题:
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第3题:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例
第4题:
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )
第5题:
A.第三方
B.由该金融机构承担责任
C.不承担责任
D.客户自己承担
第6题:
A.第三方
B.该金融机构和第三方共同
C.该金融机构
D.公安部门或者是工商行政管理部门
第7题:
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.直接经办人
第8题:
A.该金融机构
B.上述所指的第三方机构
C.金融机构工作人员
D.第三方机构的工作人员
第9题:
A.该金融机构
B.第三方
C.客户
D.该金融机构和第三方共同
第10题: