商业银行拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督,情节特别严重的,中国人

题目

商业银行拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督,情节特别严重的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿。()

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题:

违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()


参考答案:对

第2题:

商业银行拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的, 由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。()


答案:√

第3题:

保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生,情节特别严重的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()


参考答案:对

第4题:

商业银行拒绝或者阻碍人民银行检查监督的,由人民银行责令改正,并处以()以下罚款。


正确答案:20万元以上至50万元

第5题:

企业事业单位或者其他组织使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查,拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查且严重影响相关工作正常开展,提供不真实、不完整的统计资料且造成严重后果或者恶劣影响,统计违法行为1年内被责令改正3次以上,属于统计违法情节严重行为。


答案:对
解析:

第6题:

银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查,情节特别严重或者逾期不改正的,国务院银行业监督管理机构怎样处理? ( )

A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证

B.可以责令限期整改或者吊销其经营许可证

C.可以责令停业整顿或者没收其经营许可证

D.可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证


正确答案:A

第7题:

未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的,由中国人民银行责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第8题:

违反保定规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可依法对被查单位处以罚款。()


参考答案:对

第9题:

以下属于统计违法情节严重行为的有( )。

A.企业事业单位或者其他组织拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查;

B.拒绝、阻碍统计调查统计监督检查且严重影响相关工作正常开展;

C.提供不真实、不完整的统计资料且造成严重后果或者恶劣影响;

D.统计违法行为 1 年内被责令改正 3 次以上。

E.拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书

答案:B,C,D
解析:
企业事业单位或者其他组织使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查,拒绝、阻碍统计调查统计监督检查且严重影响相关工作正常开展,提供不真实、不完整的统计资料且造成严重后果或者恶劣影响,统计违法行为 1 年内被责令改正 3 次以上,属于统计违法情节严重行为。

第10题:

商业银行有下列哪些情形并且情节特别严重或者逾期不改正时,中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证?()

  • A、未经批准办理结汇、售汇的
  • B、未经批准买卖、代理买卖外汇的
  • C、违反规定同业拆借的
  • D、未经批准在银行间债券市场发行、买卖金融债券或者到境外借款的

正确答案:A,C,D

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