简述洗钱犯罪行为的几种表现形式。
第1题:
洗钱罪的表现形式有哪些?
第2题:
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()
A、成立空壳公司洗钱。
B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C、违规转账洗钱。
D、利用进出口贸易洗钱。
E、骗税洗钱。
第3题:
第4题:
A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D、客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
第5题:
第6题:
洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()
第7题:
简述商标侵权行为的几种表现形式。
商标侵权行为表现为以下几种形式:
(1)未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。
(2)销售明知是假冒注册商标的商品。
(3)伪造、擅自制造他人注册商标标志或销售伪造、擅自制造的注册商标标志。
(4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。
第8题:
下列行为不属于洗钱罪的表现形式的是( )。
A.协助将财产转为有价证券的
B.通过转账协助资金转移
C.提供资金账户的
D.实施犯罪行为前行为人约定协助将资金汇往境外
第9题:
A.为了规范反洗钱调查程序
B.依法履行反洗钱调查职责
C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益
D.防范和打击洗钱犯罪行为
第10题:
作为一种新兴的违法犯罪行为,洗钱活动日益猖獗,近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象,向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定,下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。
A.提供资金账户的
B.协助将资金汇往境外的
C.协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的
D.不知是犯罪所得而帮助其转移资金的