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金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

题目

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？

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第1题：

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。

A.金融行动特别工作组---FATF

B.金融行动特别工作组---AML

C.亚太反洗钱组织---APG

D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG


参考答案：B

第2题：

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份?


答案：(1)中介机构或具有类似地位的第三方机构依法注册;(2)金融机构能够证明可以及时从中介机构或具有类似地位的第三方机构获得客户身份资料;(3)金融机构能够证明中介机构或具有类似地位的第三方机构能够执行该金融机构应当承担的识别客户身份和保存客户身份资料、交易记录的义务。

第3题：

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

A.反洗钱

B.反腐败

C.反扩散融资

D.反恐怖融资

E.反金融诈骗


参考答案：ACD

第4题：

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1


正确答案：B

第5题：

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

第6题：

金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第7题：

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


第8题：

金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()


参考答案：√

第9题：

金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

A.40+9项建议

B.40+8项建议

C.40条建议

D.新40条建议


正确答案：D

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