对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易

题目

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。

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第1题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案:C

第2题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案:C

第3题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()


参考答案:√

第4题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A正确

B错误


B

第5题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断对错


参考答案:(√)

第6题:

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易


答案:BCD

第7题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


参考答案:C

第8题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第9题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


参考答案:错

第10题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


正确答案:正确

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