金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1万元、1000美元B、3万元、3000美元C、5万元、1万美元D、10万元、1万美元

题目

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、1万元、1000美元
  • B、3万元、3000美元
  • C、5万元、1万美元
  • D、10万元、1万美元
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第1题:

银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


参考答案:错

第3题:

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()


参考答案:对

第4题:

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、1万美元
  • B、2仟美元
  • C、1仟美元
  • D、5万美元

正确答案:A

第5题:

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、转账
  • B、现金存款
  • C、现金取款
  • D、电汇

正确答案:A

第6题:

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

A、人民币1万元以上

B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C、人民币5万元以上

D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元


参考答案:D

第7题:

为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、人民币5万元(含)以上现金存取
  • B、外币等值5千美元(不含)以上现钞存入
  • C、外币等值5千美元(不含)以上现钞提取
  • D、外币等值1万美元(不含)以上现钞提取

正确答案:A,B,D

第8题:

为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时,银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.10,1

B.10,2

C.5,1

D.1,1


参考答案:C

第9题:

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


正确答案:正确

第10题:

为自然人客户办理人民币单笔()以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

  • A、1万元
  • B、5万元
  • C、3万元
  • D、5仟元

正确答案:B

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