在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。A、工作场所B、工作时间C、居住地D、出生地

题目

在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

A、工作场所
B、工作时间
C、居住地
D、出生地

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第1题：

调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。

A.电话询问

B.约见谈话

C.书面调查

D.现场调查

参考答案：CD

第2题：

在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()。

A.签名

B.盖章

C.签名或盖章

D.签名并盖章

参考答案：C

第3题：

反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第4题：

反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

A、工作时间

B、非工作时间

C、公共场所

D、非公共场所

参考答案：A

第5题：

反洗钱现场调查时,被询问人应当逐页在其提供的书面材料上签名或盖章。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第6题：

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。

A.如实回答的义务

B.保密的义务

C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利

D.以上都正确

参考答案：ABCD

第7题：

在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

A.工作场所

B.工作时间

C.居住地

D.出生地

参考答案：B

第8题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第9题：

实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第10题：

在实施反洗钱调查过程中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件()保管。

A、分开

B、分期

C、入档

D、一并

参考答案：D

在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人

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