机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作,记录()等相关信息。
第1题:
第2题:
第3题:
A.5
B.10
C.3
D.15
第4题:
客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
第5题:
A.30
B.45
C.60
D.90
第6题:
第7题:
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A.7
B.10
C.15
D.30
第8题:
A、客户风险等级划分;
B、可疑交易报告;
C、大额交易报告;
D、客户身份识别。
第9题:
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。
A.10
B.15
C.20
D.30
第10题:
在反洗钱客户风险评级过程中,对新建立业务关系的客户,开户行应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。