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我国反洗钱的原则是什么（）

题目

我国反洗钱的原则是什么（）

  • A、审慎原则
  • B、保密原则
  • C、信息共享原则
  • D、全面合作原则
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第1题：

在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?


答案：被调查的文件、资料可能被转移隐藏、篡改或者毁损。

第2题：

下列选项中,不属于我国反洗钱原则的是()。

A.全面合作原则

B.信息共享原则

C.保密原则

D.审慎原则


正确答案：B

第3题：

我国反洗钱的原则是什么?()

A.审慎原则

B.保密原则

C.信息共享原则

D.全面合作原则


答案：ABCD

第4题：

我国制定《反洗钱法》的意义是什么？


正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

第5题：

我国的反洗钱工作机制的模式是什么?


答案：确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。

第6题：

《反洗钱法》确立了我国反洗钱监督管理体制是什么?


答案：“人民银行主管、多部门配合”的反洗钱监督管理体制。

第7题：

我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?


答案：是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。

第8题：

奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是什么?


答案：《个人存款账户实名制规定》

第9题：

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。（）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？


正确答案：合法审慎原则；保密原则；与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

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