按照适用法律及规则监控客户交易，包括但不限于客户的风险状况、交易单据的真实性审核以及从可靠第三方取得的相关资料，确保涉及的货物、船舶等不违反相关制裁措施。这里所指的可靠第三方，包括（）。
第1题：
答案：(1)公司实际控制人;(2)未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
第2题：
A、加强交易监控和报告
B、调高客户风险等级
C、合理限制业务范围
D、审慎提供金融服务
E、中止业务合作关系
F、向侦察机关报案
第3题：
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查
第4题：
各销售行应在分行销售管理部门的监督下妥善保管理财业务相关客户档案和交易记录，包括并不限于（）。
第5题：
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
第6题：
客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。()
第7题：
A、客户信息
B、交易渠道
C、交易范围
D、与现金关联程度
第8题：
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
第9题：
会员应对参与交易所市场交易或者其他业务的客户设置准入条件。客户准入条件包括但不限于（）等，法律、行政法规、规章对客户准入条件另有规定的，从其规定。
第10题：
在贵金属业务中，银行的主要权利包括（）.