各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
第1题:
以下关于反洗钱的说法,正确的有( )。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第2题:
第3题:
第4题:
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
第5题:
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
第6题:
第7题:
第8题:
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
第9题:
各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。
第10题:
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱()工作。