关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
第1题：
A、将不合法收入通过一定手段使其合法化
B、将表面不干净的钱清洗干净
C、贪污受贿是一种洗钱行为
D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来
第2题：
A.洗钱的过程具有复杂性
B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪
C.洗钱方式和手段的多样性
D.洗钱的专业化
第3题：
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?
A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估
B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则
C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估
D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行
参考答案：B
第4题：
关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
第5题：
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()
A.权重法
B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。
C.定性与定量分析相结合的方式
D.定性法
第6题：
A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第7题：
下列关于《神灭论》的表述，不正确的是（ ）。
第8题：
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
第9题：
关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。
A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
D.洗钱罪也有单位犯罪
第10题：
以下关于利润损失保险的表述。不正确的是（ ）。
