关于加强型尽职调查程序不符的是()。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
根据《关于保荐项目尽职调查情况问核程序的审核指引》、《关于做好企业信用信息尽职调查工作的通知》所列明对发行人业务的核查范围及核查方式,其实不必要予以全面执行。
第3题:
A.初次识别
B.持续识别
C.加强型尽职调查
D.反复询问
第4题:
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对()客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查。
第5题:
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取()。
第6题:
同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取()。
第7题:
无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取()。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取()。
第10题:
加强型尽职调查针对()。