某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为

题目

某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?

参考答案和解析
正确答案: 报告。因为交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
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第1题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。


答案:10000

第2题:

美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是:

A.10000美元

B.5000美元

C.15000美元

D.20000美元


正确答案:A

第3题:

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式?()

A.以英国为代表的可疑交易报告制度

B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度

C.以法国为代表的大额交易报告制度


答案:AB

第4题:

下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。

A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞

B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元

C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元

D某日王五向在美国的女友汇款2万美元


A,B,D

第5题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易


正确答案:A
 A【解析】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于免于报告的交易,B选项说法错误。单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账为大额交易,C选项说法错误。根据规定,交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易为大额交易,D选项说法错误。个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转为大额交易,A选项正确。

第6题:

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第7题:

根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。

A、5万美元

B、5万人民币

C、10万美元

D、10万人民币


答案:B

第8题:

交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易,应作为大额交易报告。()


参考答案:√

第9题:

交易一方为个人、单笔或者当日累计等值0.5万美元以上的跨境交易属于大额交易。()


答案:错
解析:
交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。

第10题:

下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。

A某日李某存入某银行人民币现金15万人民币

B金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元

C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元

D某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款


C

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