某进出口公司向美国个人付佣金15000美元,是否报告大额交易,为什么?
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
第2题:
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是:
A.10000美元
B.5000美元
C.15000美元
D.20000美元
第3题:
A.以英国为代表的可疑交易报告制度
B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度
C.以法国为代表的大额交易报告制度
第4题:
下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D某日王五向在美国的女友汇款2万美元
第5题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当日累计等值5 000美元的跨境交易
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
A、5万美元
B、5万人民币
C、10万美元
D、10万人民币
第8题:
交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易,应作为大额交易报告。()
第9题:
第10题:
下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款