下列交易或者行为中,保险公司无需作为可疑交易进行报告的有()。
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有( )项。
A.11
B.17
C.18
D.20
第2题:
保险公司不应当将下列___交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
第5题:
下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()
第6题:
A.13
B.17
C.18
D.20
第7题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告()
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
对于可疑交易要认真进行分析,留存(),作为重要依据。
第10题:
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告()规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。