对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份

题目

对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题:

金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时,无需(应当)实行身份认证措施()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

A.非柜台方式的

B.柜台方式

C.面对面方式

D.上门方式


参考答案:A

第3题:

对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。()


参考答案:对

第4题:

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。


正确答案:正确

第5题:

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第6题:

金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份?


答案:金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

第7题:

延伸柜台能办理上级行审批的业务种类,不得办理的()等业务。

A、资金汇划

B、挂失

C、非本柜台服务客户的现金收付

D、非本柜台服务客户的查询


答案:ABCD

第8题:

金融机构为客户办理非面对面业务时,对客户身份识别的基本要求是什么?


答案:金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

第9题:

客户身份识别应当动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息,即使客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查。


正确答案:正确

第10题:

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

  • A、柜台方式
  • B、非柜台方式
  • C、电子方式
  • D、非电子方式

正确答案:B

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