除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构D、以上均不是

题目

除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
D、以上均不是

参考答案和解析

正确答案:C

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第1题：

金融行动特别工作组(FATF)在全球设有哪几个工作小组?

答案：FATF在全球设有加勒比海金融行动小组、中东欧金融行动小组、亚太金融行动小组、东南非金融行动小组、中西非金融行动小组和南美金融行动小组。

第2题：

金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()

此题为判断题(对，错)。

答案：错

第3题：

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

答案：1989

第4题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

艾格蒙特集团

金融情报中心

金融行动特别工作组

答案：C

第5题：

中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?

答案：当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。

第6题：

我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()

参考答案：√

第7题：

下列哪些境外金融机构无法提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,金融机构可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息()

A、与我国建交的国家(地区)

B、已加入金融特别工作组(FATF)的国家(地区)的金融机构

C、未加入金融特别工作组(FATF)但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐怖融资的国家(地区)的金融机构

D、客户要求销户的

答案：BC

第8题：

金融行动特别工作组(FATF)在何时何地成立?

答案：金融行动特别工作组(FATF)于1989月在法国巴黎成立。

第9题：

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

参考答案：C

第10题：

金融行动特别工作组的英文简称为（）

A.CFA

B.FTF

C.CATF

D.FATF

正确答案：D

除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机

题目

参考答案和解析

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